证券代码：300984       证券简称：金沃股份    公告编号：2024-100  债券代码：123163       债券简称：金沃转债                浙江金沃精工股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息败露内容的确实、准确和无缺，莫得诞妄记 载、误导性答复或紧要遗漏。   特别教唆： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提出在 罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板走动权限通畅履历，则无法进行转股，特提请投资者温雅不成转股的风险。 转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大各别，特别提醒“金沃转债”捏有东谈主耀眼在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者耀眼投资风险。   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有畅达 15 个往明天的收盘价不低于“金沃转债” 当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃 精工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券并在创业板上市召募证明 书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《对于提前赎回金沃转债的议案》，邻接当前商场及公司本身情况，经过详细考 虑，公司董事会答应公司诳骗“金沃转债”的提前赎回权力。现将“金沃转债” 赎回的关连事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可调治公司债券刊行情况   经中国证券监督处治委员会《对于答应浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）答应，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”）   （二）可转债上市情况   经深圳证券走动所答应，公司本次可调治公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券走动所挂牌走动，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。   （四）可转债转股价钱诊疗情况                                          “金沃转债” 转股价钱由 27.28 元/股诊疗为 27.08 元/股。诊疗后的转股价钱自 2023 年 9 月 年 9 月 16 日败露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调治公司债 券转股价钱诊疗的教唆性公告》(公告编号：2023-058)。 股价钱由 27.08 元/股诊疗为 26.93 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日（2023 年度权益分拨除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 价钱诊疗的教唆性公告》(公告编号：2024-036)。   二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   证据《召募证明书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意畅达三十个往明天中至少十五 个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的揣度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往明天 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱揣度，诊疗后的往明天按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱揣度。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有畅达 15 个交 易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%                                      （即 35.009 元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回实践安排   （一）赎回价钱的证实依据   证据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回 价钱为 100.26 元/张。揣度经过如下：   当期应计利息的揣度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率（1.0%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的推行日期天数为 94 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区别捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   扫尾赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金 沃转债”捏有东谈主。   （三）赎回方式实时辰安排 债”捏有东谈主本次赎回的关连事项。 记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎 回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商奏凯划入“金沃转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）规划神志   规划部门：证券部   规划地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山沿途 1 号   估量电话：0570-3376108   估量邮箱：zqb@qzjianwo.com   四、推行适度东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档管   理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内走动“金沃转债”的情况   在本次“金沃转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股鼓舞、推行适度东谈主赵 国权走动“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技巧， 赵国权共卖出 8 张可转债，现捏稀有量为 0。   在本次“金沃转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股鼓舞、推行适度东谈主叶 建阳走动“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技巧， 叶建阳共卖出 5 张可转债，现捏稀有量为 0。   除以上情形，公司其他推行适度东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董 事、监事、高档处治东谈主员不存在走动“金沃转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股申报。具体转股操作提出债券捏有东谈主在申报前规划开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往明天内屡次申报转股的，将合并揣度转股数目。可转债 捏有东谈主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关连律例，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利息。 申报后次一往明天上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司债券的法律倡导书； “金沃转债”的核查倡导。  特此公告。                   浙江金沃精工股份有限公司董事会