适度2025年1月2日收盘，三元股份(600429)报收于4.45元，上升1.14%，换手率1.1%，成交量16.43万手，成交额7411.06万元。

当日温雅点走动信息汇总: 当日主力资金净流出205.69万元，占总成交额2.78%。公司公告汇总: 三元股份第八届董事会第三十七次会议审议通过多项议案，包括修改多个委员会的使命深信及料理方针。走动信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出205.69万元，占总成交额2.78%；- 游资资金净流入152.25万元，占总成交额2.05%；- 散户资金净流入53.44万元，占总成交额0.72%。

公司公告汇总三元股份第八届董事会第三十七次会议决议公告会议召开日历：2024年12月31日参会口头：通信会议出席情况：9名董事一起出席审议通过议案：修改公司《董事会计谋委员会使命深信》；修改公司《董事会薪酬与侦察委员会使命深信》；修改公司《董事会审计委员会使命深信》；修改公司《董事会提名委员会使命深信》；修改公司《独处董事料理方针》，需提请公司推进会审议；修改公司《召募资金料理方针》，需提请公司推进会审议；修改公司《里面适度评价料理方针》；修改公司企业年金决策。总计议案均赢得9票全票通过。修改后的磋商文献全文详见上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）。本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何失误纪录、误导性述说鄙俗首要遗漏，并对其执行的确实性、准确性和圆善性承担法律株连。特此公告。北京三元食物股份有限公司董事会2025年1月3日。三元股份召募资金料理方针例范召募资金的料理和使用，保护投资者利益。适用界限：公司及所属全资、控股子公司。存放划定：召募资金须存放于经董事会批准建树的专项账户，选拔信用邃密的银行，不得存放非召募资金或用作其他用途。公约缔结：公司应在召募资金到账后一个月内与保荐机构、营业银行缔结三方监管公约。使用原则：召募资金使用应投降周详贪图、范例运作原则，严格按照承诺的使用贪图扩充。投资料理：公司可对暂时闲置的召募资金进行现款料理，投资于安全性高的保本型居品，期限不擢升12个月。报告轨制：公司每年应出具《召募资金专项报告》，并继承独处董事、监事会及保荐机构的监督。三元股份董事会薪酬与侦察委员会使命深信建树贪图：建立健全董事及高档料理东谈主员的薪酬与侦察料理轨制，完善公司处置结构。成员组成：由三至七名董事组成，独处董事占多半，委员任期与公司董事一致。主要职责：制定董事、高档料理东谈主员的侦察程序并进行侦察，制定和审查其薪酬政策与决策，并就股权激发贪图等事项向董事会提议建议。会议召开：每年至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需经整体委员过半数通过。时常劳动机构：公司董事会办公室，组织东谈主事部负责提供磋商贵府并配合筹备会议。秘密义务：委员会会议筹划关联成员议题时，当事东谈主应消亡，且总计参会东谈主员对会议执行负有秘密义务。三元股份独处董事料理方针适用界限：北京三元食物股份有限公司。界说：独处董事为不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要推进无强横关系的董事。职责：参与董事会决策、监督潜在首要利益冲破事项、提供专科建议等。任职履历：具备担任上市公司董事履历、稳当独处性要求、具备磋商使命说明和个东谈主品德邃密等。任期：每届任期与其他董事相似，连任不得擢升六年。津贴：独处董事可赢得相应津贴，但不得从公司偏执主要推进处取得其他利益。秘密义务：公司应为独处董事履职提供必要条款，保险其知情权和欺诈权利的权利。三元股份董事会计谋委员会使命深信建树贪图：负责研究公司长期发展计谋和首要投资决策并提议建议。成员组成：由三至七名董事组成，至少包含别称独处董事，由董事长、二分之一以上独处董事或整体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。主要职责：对公司长期发展计谋筹划、首要投资融资决策、本钱运作、钞票计算样式偏执他影响公司发展的首要事项进行研究并提议建议。决策体式：投资评审小组负责前期准备使命，提供磋商贵府，进行初审和评审后向计谋委员会提交厚爱提案。议事法令：会议提前3日奉告整体委员，由主任委员主握，三分之二以上委员出席方可举行，决议需经整体委员过半数通过。秘密义务：总计参会东谈主员对会议执行负有秘密义务。三元股份董事会提名委员会使命深信建树贪图：范例斥地东谈主员选任，优化董事会组成，完善公司处置结构。成员组成：由五名董事组成，其中三名为独处董事，董事长为固然成员。主要职责：拟定董事、高档料理东谈主员的选拔程序和体式，对东谈主选偏执任职履历进行彩选、审核，并向董事会提议建议。选任体式：与公司交流需求、搜寻东谈主选、征集布景贵府、征求被提名东谈主开心、履历审查、提议候选东谈主建议等。会议召开：提名委员会会议须三分之二以上委员出席，决议需整体委员过半数通过。秘密义务：参会东谈主员负有秘密义务。三元股份董事会审计委员会使命深信建树贪图：强化董事会决策功能，确保对司理层有用监督。成员组成：由三至七名非高管董事组成，独处董事占多半且至少别称为专科管帐东谈主士。主要职责：提议遴聘或更换外部审计机构建议，监督评估表里部审计使命，审阅财务报告并发表见解，监督评估里面适度，配合料理层与外部审计机构疏通等。决策体式：总部审计部、财务部负责前期准备，提供磋商材料，特定事项需经审计委员会整体成员过半数开心后提交董事会审议。会议召开：每季度至少召开一次会议，会议由主任委员主握，应由三分之二以上委员出席，决议需整体委员过半数通过。秘密义务：委员及列席东谈主员对会议事项负有秘密义务。三元股份里面适度评价料理方针发布贪图：全面评价公司里面适度体系成立与开动情况，陷落化解风险。适用界限：公司及所属全资、控股子公司。组织架构：成立以董事长为组长的里面适度评价斥地小组，统筹组织开展里面适度评价使命。主要职责：审计部行为归口料理部门，负责制订、改变里面适度评价料理方针，组织实施公司里面适度评价使命，编写年度里面适度评价报告。评价口头：围绕里面环境、风险评估、适度行为、信息与疏通、里面监督等身分张开，要点温雅组织架构、发展计谋、资金料理、钞票料理、投资料理和合同料理等方面。弱势认定：里面适度弱势分为首要弱势、贫苦弱势和一般弱势，按定性与定量程序认定。报告轨制：公司及所属各单元需每年提交里面适度评价报告，里面适度评价后果纳入年度绩效侦察。

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